股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年9月23日15点00分[9] - 网络投票起止时间为2025年9月23日9:15 - 15:00[9] - 现场出席需于会前30分钟到达[7] - 股东发言原则上不超5分钟[7] - 本次需审议15项议案[5] 审计相关 - 确定中汇会计师事务所为2025 - 2027年度审计机构第一中标候选单位，合同一年一签[14] - 同意继续聘任中汇为2025年度审计机构[15] - 2025年度审计服务合计费用74.6万元（含税）[15] - 2025年财务报表审计费用59.6万元，内控审计费用15万元[15] - 2025年度审计费用较2024年度下降9.02%[15] 制度修订 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，修订章程并废止监事会议事规则[18] - 《股东大会议事规则》等多项制度部分条款修订，2025年8月30日披露修订版[20][22][24][26][28][30][32][34][36] - 《公开信息披露管理制度》等三项制度修订议案已通过第六届董事会第十八次会议审议[40][42][44]