公司上市与股本 - 2021年6月1日经核准发行4000万股普通股[5] - 2021年6月28日在精选层挂牌，11月15日在北交所上市[5] - 公司注册资本11097万元，已发行股份11097万股[6][10] - 公司设立时发行6000万股，面额股每股1元[10] 股东持股 - 珠海市拾比伯投资管理有限公司持股48.10%[10] - 拾比佰（澳门）有限公司持股27.90%[10] - 广东省科技创业投资有限公司持股18.00%[10] - 珠海市共富贸易有限公司持股6.00%[10] 股份限制 - 为他人提供财务资助累计不超已发行股本10%[11] - 特定情形收购股份不超已发行总数10%，三年内转让或注销[15] - 公开发行前股份上市一年内不得转让[18] - 董事等任职期每年转让不超所持25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[18] 股东权利 - 股东可要求董事会30日内执行相关规定[19] - 股东60日内可请求撤销股东会、董事会决议[23] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可请求诉讼或起诉[24] 控股股东规定 - 控股股东不得滥用控制权等损害公司或股东权益[27] 股东会审议事项 - 审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[31] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%需审议[32] - 一年内向他人担保超最近一期经审计总资产30%需审议且2/3以上通过[32] - 为资产负债率超70%对象担保需审议[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需审议[32] 股东会召开条件 - 董事人数不足规定或章程所定2/3、未弥补亏损达股本1/3、单独或合计持股10%以上股东请求时召开临时股东会[33] 股东提案与通知 - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会10日前提临时提案[41] - 年度股东会提前二十日、临时股东会提前十五日公告通知[42] 股东会投票与决议 - 网络投票时间规定，股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日[43] - 发出通知后延期或取消需提前两个工作日公告[44] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[53][54] 董事相关 - 董事候选人需单独或合并持股1%以上提名[57] - 部分情况选举董事采用累积投票制[57] - 董事任期三年，可连选连任[65] - 兼任高管和职工代表董事不超总数1/2[65] 董事会 - 由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[72] - 董事长由全体董事过半数选举产生[72] - 决定经营计划等，制订利润分配等方案[72] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需董事会或股东会审议[74][75] 独立董事 - 任职有持股等限制条件[85] - 行使职权等需全体过半数同意[88] 专门委员会 - 审计委员会3人，2名独立董事，每季度至少开一次会[92][96] - 战略等专门委员会委员均为3名[94][95] 公司管理层 - 设总经理、财务负责人各1名，任期3年[98][100] 利润分配 - 每年一次利润分配，有条件可中期分配，原则上每年现金分红一次[111] - 提取10%利润列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[109] 信息披露 - 4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[109] - 指定北交所网站等为信息披露平台[123] 公司合并等 - 合并支付价款不超净资产10%需董事会决议[125] - 合并、分立、减资需通知债权人并公告[125][126][127] 公司清算 - 特定情形解散需清算，董事为清算义务人[130] - 清算组按规定通知债权人、制订方案等[132][133]