公司基本信息 - 公司于1993年6月由东北大学软件中心等发起人以资产和现金折股方式设立[14] - 1996年6月18日在上海证券交易所上市[10] - 截至2025年7月31日，公司股份总数为1,190,185,179股[7] - 《公司章程》修订后注册资本为人民币1,190,185,179元[10] 公司治理结构 - 拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[5] - 董事会由9名董事组成，至少包括1/3（3名）独立董事和1名职工董事[61][163] - 设CEO一名，总裁一名或联席总裁若干名，高级副总裁若干名[80][185] 经营范围变更 - 拟在经营范围增加“人工智能应用软件开发”等项目并整体修订[6] 股东相关规定 - 股东要求查阅、复制公司有关材料，应遵守《公司法》《证券法》等规定[22] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关主体诉讼[24] - 股东对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，可要求公司收购其股份[20] 会议相关规定 - 2025年第二次临时股东大会时间为9月24日上午10时，地点在沈阳市浑南新区新秀街2号东软软件园会议中心[4] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[30][129] - 年度股东会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东[36][138] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的10%[14][108] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分需经2/3以上董事出席的董事会会议决议[18][111] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25% [18][113][114] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[82][190] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[82][193] - 公司最近三年以现金方式累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[194] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[84][198] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东会决定聘用、解聘[200]