董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事[6] 会议召开 - 每年上下半年度各开一次定期会议，提前10日书面通知[9] - 特定情形下应召开临时会议，证券部2日内转交提议，董事长10日内召集[11][14] - 定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知[16] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行，一名董事不超2人委托[21][24] - 以现场召开为原则，必要时可电话、视频召开[21] 决议表决 - 未列通知提案不得表决，担保等事项2/3以上董事同意[25][29] - 董事回避时无关联董事过半数通过，不足3人提交股东会[31] - 提案未通过1个月内不重审，情况特殊暂缓表决[31][32] 其他 - 股东60日内可请求撤销违法决议（轻微瑕疵除外）[38] - 会议档案保存10年，规则经股东会批准生效[42][45]