公司基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股4427万股，2022年10月12日在深交所创业板上市[7] - 公司注册资本为人民币568,871,180元[9] - 公司设立时股份总数为10360万股，每股面值1元[19] - 公司已发行股份总额为40666万股，每股面值1元，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[20] - 公司因特定情形收购股份，经2/3以上董事出席的董事会会议决议[24] - 收购股份后合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[25] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%[31] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[31] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] - 持有公司5%以上股份的股东等将股票在买入后6个月内卖出或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[31] 股东权利与责任 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[32] - 股东有权自股东会、董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销有瑕疵决议[37] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[38] - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应依法赔偿，滥用法人地位逃避债务应承担连带责任[40] 股东会相关 - 股东会审议公司连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[47] - 股东会审议单笔金额或者在一个会计年度内累计金额超过1000万元的对外捐赠事项[47] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后的6个月内举行[54] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东会[54] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[63] - 年度股东会召集人需在召开20日前公告通知股东，临时股东会需在15日前公告[65] - 股权登记日与会议召开日间隔不少于2个工作日且不多于7个工作日[66] - 股东会网络或其他方式投票开始时间为召开当日上午9:15，结束时间为现场会结束当日下午3:00[68] - 发出股东会通知后延期或取消，需于原定召开日至少2个交易日前说明原因[70] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[81] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[81] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[87] - 关联交易事项，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数，决议需非关联股东所持表决权过半数通过，特别决议事项需2/3以上通过[87][88] - 股东会选举、更换2名及以上董事时，实行累积投票制[91] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名[110] - 公司单笔或一个会计年度内累计金额在200万元以内的对外捐赠由总经理审批，200 - 500万元由董事长审批，500 - 1000万元提交董事会审议，超1000万元提交股东会审议[113] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面通知全体董事[118] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集和主持[118] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过；审议对外担保等事项，需经出席董事会的2/3以上董事通过[119] - 有关联关系董事不得对相关决议行使表决权，该会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经其过半数通过；无关联关系董事不足3人时，事项提交股东会审议[121] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前10名股东中的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[129] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[129] - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[131] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金[160] - 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[160] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，资产负债率高于70%等情形可不进行利润分配[163] - 公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[165] 其他 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责，接受审核委员会监督指导[174][176] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[179][180] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议[187] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体或系统公告[188,189,190] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[195]