股东会基本信息 - 公司2025年第二次临时股东会于9月15日下午召开，会议通知8月29日在巨潮资讯网公告[6][9] - 现场会议于9月15日15:00召开，网络投票时间为9月15日，股权登记日为9月10日[10][11] 股东出席情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共39人，代表股份23,400,944股，占公司股份总数的35.6566％[13] - 出席现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份23,253,944股，占公司股份总数的35.4326%[13] - 通过网络投票的股东37人，代表股份147,000股，占公司股份总数的0.2240%[13] 议案审议情况 - 会议审议4项议案，均获得通过[15][17] 董事选举情况 - 选举林明玲为非独立董事，获23,277,559股，占出席会议股份数的99.4727%[17] - 选举马学沛为非独立董事，获23,278,159股，占出席会议股份数的99.4753%[19] - 选举曹丽梅为独立董事，获23,277,554股，占出席会议股份数的99.4727%[27] - 选举石洁芝为独立董事，获23,277,554股，占出席会议股份数的99.4727%[31] - 选举滕丽秋为独立董事获23,277,554股投票，占出席会议股份数的99.4727%，中小股东获23,601股，占比16.0551%[33] 制度修订议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，总表决同意23,395,524股，占99.9768％，反对220股，占0.0009％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意141,580股，占96.3129％，反对220股，占0.1497％，弃权5,200股，占3.5374％[35][37] - 《关于修订＜独立董事专门会议工作细则＞的议案》，总表决同意23,395,524股，占99.9768％，反对220股，占0.0009％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意141,580股，占96.3129％，反对220股，占0.1497％，弃权5,200股，占3.5374％[39][40] - 《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》，总表决同意23,395,524股，占99.9768％，反对220股，占0.0009％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意141,580股，占96.3129％，反对220股，占0.1497％，弃权5,200股，占3.5374％[42][44] - 《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》，总表决同意23,387,424股，占99.9422％，反对8,320股，占0.0356％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意133,480股，占90.8027％，反对8,320股，占5.6599％，弃权5,200股，占3.5374％[46][47] - 《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》，总表决同意23,387,424股，占99.9422％，反对8,320股，占0.0356％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意133,480股，占90.8027％，反对8,320股，占5.6599％，弃权5,200股，占3.5374％[50][51] - 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》，总表决同意23,387,424股，占99.9422％，反对8,320股，占0.0356％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意133,480股，占90.8027％，反对8,320股，占5.6599％，弃权5,200股，占3.5374％[53][54] - 《关于修订＜募集资金使用管理办法＞的议案》，总表决同意23,387,424股，占99.9422％，反对8,320股，占0.0356％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意133,480股，占90.8027％，反对8,320股，占5.6599％，弃权5,200股，占3.5374％[57][58] - 《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》，总表决同意23,387,424股，占99.9422％，反对8,320股，占0.0356％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意133,480股，占90.8027％，反对8,320股，占5.6599％，弃权5,200股，占3.5374％[60][61] - 《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》，总表决同意23,395,524股，占99.9768％，反对220股，占0.0009％，弃权5,200股，占0.0222％；中小股东同意141,580股，占96.3129％，反对220股，占0.1497％，弃权5,200股，占3.5374％[63][64]