股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会延期至9月29日14点40分召开，地点为上海浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层[10][30] - 原股东大会股权登记日为2025年9月19日，延期后不变[6][8][10][13] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年9月29日[11] - 股东大会议案共10项，包括选举独立非执行董事、修订内部管理制度等[14] 股票期权激励 - 公司2025年有A股和H股股票期权激励计划相关议案待审议[25] - 拟授予张卓兵先生和姚盛先生H股股票期权[10] - 制定2025年A股股票期权激励计划草案，拟授予2,617.5871万份股票期权，首次授予2,536.00万份，预留授予81.5871万份[197] 内部管理 - 修订《独立非执行董事工作制度》等六项内部管理制度[36] - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度作相应修订[193] - 拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订，修订情况于2025年8月27日披露[194] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[79] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[80] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[87] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[87] 对外投资 - 对外投资交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况应提交董事会审议并披露[101][102] - 涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况，董事会应组织评审并报股东会批准[103] - 未达到提交董事会审议标准的对外投资由董事长审批[108] 关联交易 - 关联交易应遵循诚实信用、不损害非关联股东权益等原则[126] - 与关联自然人交易金额（除担保）低于30万元、与关联法人交易金额（除担保）低于300万元或低于公司最近一期经审计总资产或市值0.1%，由总经理批准[141][142] - 关联交易协议期限不得超过三年，特殊情况需委任独立财务顾问解释并确认[154] 对外担保 - 对外担保实行统一管理，非经董事会或股东会批准，任何人无权签署相关文件[163] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等多种情况须股东会审批[172] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[173] 股本变动 - 2025年6月20日按每股25.35港元配售4100万股H股，总股本由985,689,871股增至1,026,689,871股，注册资本由985,689,871元增至1,026,689,871元[192]