战略委员会组成 - 成员由3至5名董事组成，至少含1名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 会议通知及召开 - 定期会议提前5天、临时会议提前3天通知委员[11] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] 决议及记录保存 - 决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录由董事会秘书保存不少于10年[21]