股本与募集资金 - 发行预案公告日公司总股本为419,993,636股[2] - 假设向特定对象发行募集资金总额为150,000.00万元[3] 业绩数据 - 2025年半年度归母净利润2,517.78万元，扣非后1,961.63万元[4] - 假设2025年度归母净利润和扣非后净利润为半年度2倍[4] - 2024年罐头易开盖产品营收同比增长37.49%，2024年产能利用率88.01%，2025年上半年达94.78%[12] 盈利测算 - 对2026年度净利润按持平、增10%、增20%三种情况测算[4] - 2026年净利润持平，发行后基本和稀释每股收益0.10元/股[6][7] - 2026年净利润增10%，发行后基本和稀释每股收益0.11元/股[7] - 2026年净利润增20%，发行后基本和稀释每股收益0.12元/股[7] 风险提示 - 完成发行后股本和净资产增加，短期内每股收益有被摊薄风险[8] - 发行完成后若经营效率未提升，短期内每股收益指标将下降[9] 技术研发 - 江苏英联复合集流体已递交专利申请168件，获授权68件[15] - 公司主导推进《锂离子电池用复合铝箔》等团体标准制定[15] 业务合作 - 易开盖业务获可口可乐、百事可乐等头部品牌认可[16] - 复合集流体业务获某韩国客户小批量生产订单[16] - 与广州某知名汽车公司研究院合作开发复合集流体一体化新型材料[16] - 与某消费电池头部企业签署《合作开发框架协议》[16] 公司策略 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[23] 人员承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[24] - 董事、高级管理人员承诺不以不公平条件输送利益，不损害公司利益[25] 会议审议 - 本次发行摊薄即期回报相关事项已通过第五届董事会第一次会议审议，将提交股东会审议[27]