会议安排 - 董事会会议通知于2025年9月10日发出，9月15日召开[3] - 应参加董事6名，实际参加6名，全体董事均亲自出席[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》[4] - 审议《关于制定<董事会战略委员会工作细则>的议案》[4] - 审议通过《关于制定<董事会提名委员会工作细则>的议案》[6] - 审议通过《关于制定<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》[7] - 审议通过《关于制定<经理工作细则>的议案》[8] - 审议通过《关于制定<董事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》[9] - 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》[9] - 审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》[11]