公司基本信息 - 公司于2014年11月6日核准发行3935万股，12月5日在深交所上市[6] - 公司注册资本为15735万元[6] - 2010年7月发起人以净资产折股取得11800万股股份[11] 股权结构 - 广东省燕塘投资有限公司持股67260000股，比例57%[11] - 广东省粤垦投资有限公司持股19198600股，比例16.27%[11] - 广东省湛江农垦集团公司持股8260000股，比例7%[11] - 广东中科白云创业投资有限公司持股11552200股，比例9.79%[11] - 公司已发行股份数为15735万股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司因特定情形收购股份，部分情形合计持有不得超已发行股份总数10%，并应三年内转让或注销[17] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持类别总数25%，上市一年内和离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[21] 股东权益与诉讼 - 股东会、董事会决议召集程序违规，股东60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可书面请求审计委员会或董事会诉讼[27] - 审计委员会、董事会收到请求后拒绝或30日内未诉讼，股东可自行起诉[27] - 公司全资子公司相关人员违规或他人侵犯权益，符合条件股东可按规定诉讼[28] 股东会相关规定 - 年度股东会每年一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 董事会收到提议/请求后10日内给出书面反馈意见[41][42] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会召开10前提临时提案[45] - 年度股东会提前20日通知，临时股东会提前15日通知[45] - 股东会网络或其他方式投票时间有规定[46] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[46] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[57] 董事相关规定 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[70] - 兼任高管和职工代表董事总计不得超董事总数二分之一[70] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会应建议撤换[72] - 董事辞任提交书面报告，公司收到报告之日辞任生效，2个交易日内披露[73] - 公司应在董事提出辞职之日起60日内完成补选[74] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，其中职工代表董事1名[77] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[77] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务[77] - 董事会每年至少召开两次，定期会议提前10日通知，临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[85] - 董事会决议须经全体董事过半数通过，有关联关系董事不参与表决，无关联董事不足三人提交股东会审议[86] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[95] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[95] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[95] 高级管理人员相关规定 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为高级管理人员，由董事会聘任或解聘[100] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[100] 党委相关规定 - 公司党委每届任期一般为5年，纪委每届任期和党委相同[106] - 公司党委设党委书记1名、副书记1至2名和其他党委委员若干名，纪委设纪委书记1名和其他纪委委员若干名[106] - 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理担任副书记[108] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本25%[111] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的15%[113] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低比例不同[113] 其他规定 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所时，提前30天事先通知[121] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议[127] - 持有公司10%以上表决权股东，可请求法院解散公司[133] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东表决权2/3以上通过[133] - 控股股东指持股份额超公司股本总额50%或表决权足以影响股东会决议的股东[141]