董事相关 - 董事候选人由董事会或单独或合并持有公司1%以上股份的股东提出[6] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任时间不得超过6年[14] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，至少包括一名会计专业人士，职工代表董事1名[20] 董事会运作 - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核专门委员会，审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权[22] - 董事会秘书负责董事会会议的组织和协调等工作，董事会下设董事会办公室处理日常事务[23] - 董事会定期会议每年上下半年度至少各开一次，定期和临时会议分别提前10日和5日通知[38] 决策权限 - 连续十二个月内购买、出售资产总额不超公司最近一期经审计总资产30%[28] - 单项投资运用资金不超公司最近一期经审计后净资产25%，连续十二个月内累计不超50%[28] - 对外签署单项标的金额不超最近一期经审计净资产35%的合同[28] - 决定金额不超公司最近一期经审计净资产20%的资产报损[29] 决议规则 - 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人时提交股东会审议[47] - 董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过[48] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[48] 其他规定 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会建议股东会撤换[10] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托其他独立董事出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除职务[10] - 董事辞任生效或任期届满后，对公司和股东承担的忠实义务在3年内仍然有效[11] - 连续任职独立董事已满6年的，自该事实发生之日起36个月内不得被提名为独立董事候选人[14] - 独立董事任期届满前，公司提前解除其职务或独立董事辞职导致比例不符规定，公司应自事实发生或提出辞职之日起六十日内完成补选[17][18] - 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持，召集人不履职时，两名及以上独立董事可自行召集并推举代表主持[16] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意，部分事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[15] - 公司重大经营管理事项须经公司党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定[27] - 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制，部分事项需经其审议[16] - 单独或合并代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集[34] - 书面决议需经全体董事传阅，2/3以上董事签署方能通过[41] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[40] - 二分之一以上的与会非独立董事认为提案不明确等情况时，会议应暂缓表决[45] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内，请求法院撤销程序、表决或内容违规的决议[52] - 法院宣布董事会决议无效或撤销后公司应申请撤销变更登记[53] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[53] - 董事会会议档案由办公室按制度保管[53] - 董事会会议档案保存期限10年以上[53] - 本规则为《公司章程》附件[55] - “以上”等含本数，“过”等不含本数[55] - 规则未尽事宜依相关规定执行[56] - 规则与新法规或章程冲突时按规定执行并修订[56] - 规则由董事会制订报股东会批准生效[56] - 规则由董事会负责解释[56]