董事会构成 - 公司董事会由七至九名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[3] 董事会决策权限 - 交易成交金额或投资总额达5000万元以上且低于公司最近一期经审计净资产的20%，董事会有权决定[10] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计资产总额的10%以上、低于50%，董事会有权决定[10] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产的10%以上、低于20%，董事会有权决定[10] - 公司与关联自然人发生交易金额在30万元以上，董事会有权决定[12] - 公司与关联法人发生成交金额超过300万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值超过0.5%、低于5%，董事会有权决定[12] - 单笔财务资助金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，董事会有权决定[12] - 委托理财涉及金额达到公司最近一期经审计净资产的5%以上，且低于20%，董事会有权决定[13] - 预计动用期货和衍生品交易保证金和权利金上限占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以下，董事会有权决定[13] - 合同约定租赁费用占公司最近一期经审计净资产的10%以上、低于20%，董事会有权决定[13] - 公司境外投资等项目投资总额＜最近一期经审计的净资产20%[36] - 单个境内主业投资并购项目成交金额或投资总额达5000万元以上且低于最近一期经审计净资产的20%[36] - 单个境内主业投资并购项目涉及资产总额占最近一期经审计资产总额的10%以上（含）、低于50%[36] - 单个境内主业投资并购项目涉及资产净额占最近一期经审计净资产的10%以上（含）、低于20%[36] - 公司公开挂牌转让资产交易金额≥5000万元[36] - 公司公开挂牌转让资产涉及资产总额≥最近一期经审计资产总额的10%[36] - 放弃权利涉及金额达5000万元以上且低于最近一期经审计净资产20%[37] - 子公司注销清算涉及资产总额占公司最近一期经审计资产总额10%以上（含）、低于50%[37] - 委托经营交易金额5000万元≤交易金额＜最近一期经审计的净资产20%[37] - 融资担保（资产抵押）公司自有资产抵押涉及金额＜最近一期经审计的净资产20%[38] - 委托理财涉及金额最近一期经审计的净资产5%≤委托理财涉及金额＜最近一期经审计的净资产20%[38] - 对外捐赠和赞助事项30万元≤涉及金额＜最近一个会计年度经审计的净利润10%[38] - 计提资产减值准备对利润产生影响金额最近一个会计年度经审计的净利润10%≤对利润产生影响金额＜最近一个会计年度经审计的净利润50%[38] - 核销资产对利润产生影响金额＜最近一个会计年度经审计的净利润20%[38] - 与关联自然人发生关联交易金额超过30万元[38] - 与关联法人发生关联交易成交金额超过300万元，且最近一期经审计的净资产0.5%≤成交金额＜最近一期经审计的净资产5%[38] 董事会会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议[18] - 代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上董事提议时，董事长应召集临时董事会会议[19] - 董事会作出决议须经全体董事的过半数通过[24] - 董事会临时会议保障董事表达意见前提下可用通讯方式召开并决议[26] - 董事会征集股东投票权须经全体董事过半数通过并公告决议[27] - 董事会会议记录保存期为10年以上[28] - 董事会会议结束后，需在两个交易日内完成会议决议文件并公告[30] 董事会专门委员会 - 董事会设立五个专门委员会[32] 规则实施 - 本规则自公司股东会通过之日起实施，2023年7月15日发布的旧规则废止[35] 资产定义 - 资产不包括企业正常生产和销售的产品、半成品、原材料等[39] 投资定义 - 股权权益性投资包括以全资、控股或参股形式设立法人企业及增资扩股等[39] - 经营性投资包括固定资产投资、无形资产投资和资产收购等[39] 资产转让定义 - 资产的非公开协议转让指在国有及国有控股、国有实际控制企业内部及相互之间的转让[39]