公司基本信息 - 公司于2021年11月2日在深交所创业板上市，首次发行1842万股[6] - 公司注册资本为1.358974亿元[6] - 公司已发行股份1.358974亿股，均为普通股[12] 股份相关 - 公司设立时向发起人发行5250万股，每股1元[12] - 发起人于大永认购4450万股，占比84.76%[12] - 发起人王兆杰认购330万股，占比6.29%[12] - 发起人董君永认购220万股，占比4.19%[12] - 发起人宁波梅山保税港区瑞瀚远投资管理合伙企业认购250万股，占比4.76%[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[13] - 公司因特定情形收购本公司股份后，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[18] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让，离职后六个月内不得转让[20] 股东权利 - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司的会计账簿、会计凭证[24] - 连续一百八十日以上单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下请求审计委员会或董事会向人民法院提起诉讼，也可在一定条件下以自己的名义直接向人民法院提起诉讼[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[40] - 董事人数不足法定最低人数或章程所定人数的2/3等六种情形发生时，公司需在两个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[40][46] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[60] - 分拆所属子公司上市等提案除经出席股东所持表决权2/3以上通过外，还需经出席会议的除公司董事等和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东所持表决权2/3以上通过[61] - 董事会、独立董事等持有1%以上有表决权股份的主体可公开征集股东投票权[62] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[79] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[71] - 公司董事会、单独持有或合计持有公司1%以上已发行股份的股东可提名非独立董事和独立董事候选人[63] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，前六个月结束后两个月内披露半年报，前三个月和前九个月结束后一个月内披露季报[108] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[108] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[109] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[111] 其他规定 - 公司设总经理一名，副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[103] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[103] - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或持股比例虽不足50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东[141] - 公司关联交易指公司或其控股子公司与关联人之间转移资源或义务的事项[142] - 本章程所称“交易”包含购买或出售资产、对外投资等11类事项[141] - 本章程所称“对外捐赠”包括公益性、救济性和其他捐赠三类[143]