一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-090 广东永顺生物制药股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 3.会议召开方式：现场会议 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以书面形式 发出。 5.会议主持人：工会主席林建新先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》以及相关法律法规的规定。 （二） 会议出席情况 会议应出席职工代表 63 人，出席和授权出席职工代表 63 人。 二、议案审议情况 公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，并在董事会中增设一名职工代表 董事。现推选林宝君女士为公司第五届董事会职工代表董事，其任职期限自本次 会议审议通过之日起，至第五届董事会任期届满之日止。 经核查， ...