证券代码：839729 证券简称：永顺生物 公告编号：2025-089 广东永顺生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月12日召 开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会战略委员 会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，公司于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关 于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第五届董事会独立 董事的议案》，选举吴锋先生为公司第五届董事会董事，选举亓文宝先生为公司 第五届董事会独立董事。 为进一步完善公司治理结构，充分发挥战略委员会在公司治理中的作用，根 据相关法律、法规及《公司章程》等有关规定，公司董事会决定对第五届董事会 战略委员会成员进行调整，增加两名委员。本次调整后，战略委员会成员由 3 名增加至 5 名。 调整前第五届董事会战略委员会成员：谭德明（主任委员）、梅盈洁、欧敬。 调整后第五届董事会战略委员会成员：谭德明（主任 ...