会议安排 - 2025年8月27日审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[6] - 2025年8月29日刊登召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 2025年9月15日下午14点现场召开股东大会，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席股东大会股东及股东代理人共52人，代表股份115,208,030股，占比73.0270％[9] - 现场会议股东及股东代理人4人，代表股份114,432,800股，占比72.5356％[9] - 网络投票股东48人，代表股份775,230股，占比0.4914％[9] 议案表决 - 使用剩余超募资金投资建设新项目议案，同意114,703,320股，占比99.5619％[12] - 取消公司监事会等议案，同意114,805,320股，占比99.6505％[13] - 修订《股东会议事规则》议案，同意114,800,320股，占比99.6461％[15] - 修订《董事会议事规则》议案，同意114,802,820股，占比99.6483％[18] - 修订《信息披露管理制度》议案，同意114,802,820股，占比99.6483％[20] - 修订《对外担保管理制度》议案，同意114,792,340股，占比99.6392％[23] - 修订《对外投资管理制度》议案，同意114,798,040股，占比99.6441％[25] - 修订《关联交易管理制度》议案，同意114,800,540股，占比99.6463％[28] 会议结果 - 本次股东大会审议议案获出席股东及代理人所持有效表决权总数三分之二以上通过[29] - 本次股东大会召集、召开及表决程序和结果合法有效[29][30]