股东大会信息 - 公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会[6] - 现场出席4人,代表24,189,607股,占比11.8208%[8] - 网络投票78人,代表29,631,733股,占比14.4802%[8] - 中小投资者73人,代表1,799,375股,占比0.8793%[9] - 出席共82人,代表53,821,340股,占比26.3010%[9] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》同意53,707,715股,占比99.7889%[12] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》同意53,701,115股,占比99.7766%[13] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》同意53,701,115股,占比99.7766%[14] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》同意53,705,415股,占比99.7846%[15] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》同意53,663,515股,占比99.7068%[16] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》同意53,686,165股,占比99.7488%[18] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》同意53,629,365股,占比99.6433%[19] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》同意53,686,765股,占比99.7500%[20] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》同意53,644,365股,占比99.6712%[22] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》同意53,644,065股,占比99.6706%[23] 中小投资者表决情况 - 《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》中小投资者同意1,685,750股,占比93.6853%[12] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》中小投资者同意1,679,150股,占比93.3185%[13] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》中小投资者同意1,679,150股,占比93.3185%[14] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》中小投资者同意1,683,450股,占比93.5575%[15] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司独立董事年报工作制度〉的议案》中小投资者同意1,641,550股,占比91.2289%[16] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》中小投资者同意1,664,200股,占比92.4877%[18] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》中小投资者同意1,607,400股,占比89.3310%[19] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》中小投资者同意1,664,800股,占比92.5210%[20] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》中小投资者同意1,622,400股,占比90.1646%[22] - 《关于修订〈北京必创科技股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》中小投资者同意1,622,100股,占比90.1480%[23] 合法性结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[24][25]
必创科技(300667) - 北京市金杜律师事务所关于北京必创科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书