会议安排 - 2025年8月27日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过召开2025年第五次临时股东会的议案[3] - 2025年8月28日公司公告召开2025年第五次临时股东会的通知[4] - 本次股东会现场会议于2025年9月15日15:00召开，网络投票时间为当天[6] 参会股东情况 - 出席本次股东会现场会议的股东共2名[5] - 现场会议股东代表股份46,522,698股，占公司有表决权股份总数的32.9276%[7] - 网络投票股东代表股份26,509,099股，占公司有表决权股份总数的18.7625%[7] 议案表决情况 - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》同意72,935,807股，占比99.8686%[11] - 《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》同意72,971,407股，占比99.9173%[13] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员行为规范>的议案》同意72,971,407股，占比99.9173%[15] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意72,971,407股，占比99.9173%；反对56,890股，占比0.0779%；弃权3,500股，占比0.0048%[17][18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意72,941,407股，占比99.8762%；反对86,890股，占比0.1190%；弃权3,500股，占比0.0048%[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意72,977,107股，占比99.9251%；反对51,190股，占比0.0701%；弃权3,500股，占比0.0048%[22] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》同意72,974,507股，占比99.9216%；反对51,190股，占比0.0701%；弃权6,100股，占比0.0084%[25] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意72,975,907股，占比99.9235%；反对51,190股，占比0.0701%；弃权4,700股，占比0.0064%[27] 中小股东表决情况 - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东表决：同意477,840股，占比88.7799%；反对56,890股，占比10.5698%；弃权3,500股，占比0.6503%[18] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》中小股东表决：同意447,840股，占比83.2061%；反对86,890股，占比16.1437%；弃权3,500股，占比0.6503%[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小股东表决：同意483,540股，占比89.8389%；反对51,190股，占比9.5108%；弃权3,500股，占比0.6503%[22][23] - 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》中小股东表决：同意480,940股，占比89.3559%；反对51,190股，占比9.5108%；弃权6,100股，占比1.1333%[25] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》中小股东表决：同意482,340股，占比89.6160%；反对51,190股，占比9.5108%；弃权4,700股，占比0.8732%[27]