会议信息 - 公司2025年8月27日召开第六届董事会第十八次会议，决议召集本次股东大会[5] - 2025年8月28日在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知，距召开日期达15日[5] - 本次股东大会现场会议于2025年9月15日14:30召开，采取现场和网络投票结合方式[6] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东共172人，代表有表决权股份393,412,912股，占公司有表决权股份总数的51.7072%[7] 议案表决 - 《公司2025年中期利润分配预案》同意392,623,612股，占比99.7994%[12] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意392,591,512股，占比99.7912%[15] - 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意392,794,912股，占比99.8429%[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意389,007,614股，占比98.8802%[17] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意389,007,614股，占比98.8802%[18] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意388,940,114股，占比98.8631%[20] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》同意388,870,214股，占比98.8453%，反对4,372,798股，占比1.1115%，弃权169,900股，占比0.0432%[24] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意389,005,714股，占比98.8798%，反对4,248,198股，占比1.0798%，弃权159,000股，占比0.0404%[25][26] - 《关于修订<重大投资决策管理制度>的议案》同意388,996,714股，占比98.8775%，反对4,257,198股，占比1.0821%，弃权159,000股，占比0.0404%[27] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意388,929,314股，占比98.8603%，反对4,244,598股，占比1.0789%，弃权239,000股，占比0.0607%[28] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意392,803,512股，占比99.8451%，反对450,600股，占比0.1145%，弃权158,800股，占比0.0404%[29] 会议决议 - 公司2025年第一次临时股东大会召集和召开程序等事宜符合相关规定，决议合法有效[30][31]