股东大会信息 - 2025年9月24日14:30在甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司A座第一会议室召开股东大会，采取现场和网络投票结合方式[10] - 会议将审议《关于公司取消监事会的议案》和《关于修订<公司章程>及相关管理制度的议案》[10] 公司基本信息 - 2009年12月28日注册登记，统一社会信用代码为9162000069563405XC[18] - 为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人，辞任后30日内确定新代表人[8] - 经营范围为组织所属单位出版物的出版及版权服务、发行等[19] 股份相关 - 股份总数和已发行股份数均为57,600万股，全部为人民币普通股，每股面值1元[24] - 成立时发行10000万股面额股，读者出版集团认购9600万股占96%，其他四家公司各认购100万股各占1%[25][26] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[24] 股东权益 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[31] - 可依股份份额获股利等利益分配，依法请求、召集等参加股东会并表决[31] - 查阅会计账簿等需提供连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份书面证明[32] 会议召集与召开 - 年度股东大会和年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足6人、未弥补亏损达实收股本总额或股本总额1/3、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东大会或临时股东会[47] - 独立董事、监事会或审计委员会提议召开临时股东大会或临时股东会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈[49][50] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人，职工董事1人[83] - 每年至少召开两次会议，董事长召集，会议召开10日前书面通知全体董事[90] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[90] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[109] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[110] - 董事会审议当年度具体利润分配预案，需全体董事过半数表决通过方可提交股东大会审议[111] 其他 - 2024年7月1日起实施新《中华人民共和国公司法》，2024年12月27日中国证监会发布相关过渡期安排[12] - 2025年3月修订《上市公司股东会规则》，2025年4月修订《股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》[15] - 公司未来12个月内拟对外投资等累计支出达或超最近一期经审计净资产的20%[115]