股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月29日14:40在上海浦东新区召开[8] - 会议采取现场和网络投票结合方式，会期半天，股东食宿交通自理[8][6] - 议程包括审议《关于选举独立非执行董事的议案》等10项议案[9] 独立非执行董事相关 - 董事会提名杨劲为第四届独立非执行董事候选人[12] - 独立非执行董事需有五年以上相关工作经验，每届任期3年，连任不超6年[19][30] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[58] - 不同发展阶段和资金支出情况，现金分红有最低比例要求[66] 对外投资与交易 - 对外投资资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议披露[80] - 交易涉及资产总额占公司经审计总资产50%以上等情况，董事会应评审并报股东会批准[82] 关联交易 - 与关联自然人交易金额超30万元等情况，经独立董事同意后董事会审议并披露[120] - 与关联方交易占公司总资产或市值1%以上且超3000万元，需提供评估或审计报告并经股东会批准[120] 担保 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50％等情况需股东会审批[151] - 为资产负债率超70％的担保对象提供担保需股东会审批[151] 股份配售 - 2025年6月20日公司按每股25.35港元配售41,000,000股H股[172] - 配售完成后公司总股本和注册资本增加[172] 公司制度修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使职权，废止《监事会议事规则》[173] - 公司拟修订《公司章程》及其附件部分条款[174] 股票期权激励计划 - 2025年A股股票期权激励计划拟授予2617.5871万份，相关议案提交股东大会审议[177][178] - 建议授予张卓兵120万份H股股票期权，行权价每股32.30港元[195] 业绩考核目标 - 2025 - 2026年公司层面有业绩考核目标A、B、C[198] - 个人层面绩效考核评定分五等级，对应不同可归属比例系数[200]