业绩数据 - 2024年扣非前后归母净利润分别为7,079.88万元和6,374.27万元[4] - 假设2025、2026年度扣非前后归母净利润按0%、10%、20%业绩增幅测算[4] - 2025年6月30日公司总股本为687,005,604股[4] - 0%业绩增幅，2026年末全未转股和全转股时归母净利润均为7,079.88万元[6] - 10%业绩增幅，2026年末全未转股和全转股时归母净利润为8,566.65万元[6] - 20%业绩增幅，2026年末全未转股和全转股时归母净利润为10,195.02万元[7] - 2026年末全未转股总股本为68,700.56万股，全转股为76,618.22万股[6] 用户数据 - 为5000余家客户提供分销服务，三年以上老客户收入约占总收入三分之二[15][16] 未来展望 - 本次发行可转换公司债券转股后公司总股本或增加，可能摊薄原有股东持股比例和每股收益[8] 市场扩张和并购 - 收购立功科技股权项目将整合双方资源，发挥协同效应提升盈利水平[11] 其他新策略 - 本次发行募集资金到账金额假设为100,000.00万元[4] - 补充流动资金项目满足公司业务资金需求，优化资本结构[11] - 制定《募集资金管理办法》规范资金使用[17] - 在章程和规划中明确2025 - 2027年利润分配尤其是现金分红具体条件及比例[19] - 完善治理结构确保股东、董事会等依法履职，为发展提供制度保障[20] - 控股股东沙宏志承诺不越权干预、按监管规定补充承诺、履行填补回报措施[20][21] - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等多项内容[22] - 2025年9月13日公司第四届董事会第七次会议审议通过相关议案，尚需股东会审议[23] - 将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及承诺履行情况[24]