战略委员会组成 - 由四人组成，独立董事不少于一名，董事长为固有成员[3] - 成员任期与同届董事会董事任期相同[8] 会议召开与表决 - 不定期召开，提前三日通知，同意可免除[15] - 三人以上成员出席方可举行[11] - 所作决议需全体成员过半数通过[12] - 表决方式为举手表决[19] 记录与保存 - 会议记录由董事会办公室工作人员负责[16] - 决议和会议记录保存期不少于十年[21][33] 其他规定 - 议事规则自董事会审议通过生效，由董事会解释[24] - 未尽事宜依国家法律规定执行[24]