董事会秘书聘任与解聘 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[4] - 近3年受交易所公开谴责或3次以上通报批评不得担任[5] - 连续3个月以上不能履职，公司1个月内解聘[6] - 空缺超3个月，董事长代行职责并6个月内完成聘任[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、制定制度[9] - 筹备组织董事会和股东会会议并记录签字[9] - 负责未公开重大信息保密，泄露上报披露[9] - 负责投资者关系管理[10] - 负责股权管理事务[10] - 组织相关人员接受法规培训[12] 证券事务代表 - 董事会聘请协助履职[13] - 秘书不能履职时代为履职[13] - 任职条件参照执行[13] 其他 - 秘书应参加资格培训并获合格证书[15] - 制度自董事会审议通过施行[17] - 制度修改由董事会提议拟订草案，批准后生效[17] - 制度中部分表述含本数规定[17] - 制度由董事会负责解释[17]