证券代码：834415 证券简称：恒拓开源 公告编号：2025-090 一、高级管理人员任命的基本情况 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，恒拓开源信息科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 9 月 12 日召开了第五届董事会第六次会议，审议通过了《关 于聘任刘瑾女士担任公司董事会秘书的议案》。上述议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 聘任刘瑾女士为公司董事会秘书，任职期限与本届董事会任职期限一致，自 2025 年 9 月 15 日起生效。该人员持有公司股份 90,000 股，占公司股本的 0.06%，不是失信 联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 本次聘任高级管理人员符合相关法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定， 本次新聘任的高级管理人员不存在兼任本公司监事的情形，高级管理人员的配偶、父母 和子女未在其任职期间担任公司监事。 （二）人员变动对公司的影响 本次聘任高级管理人员系公司经营发展需要，对公司生产经营具有积极影响。 恒拓开源信息科技股份有限公司高级管理人员任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的 ...