会议信息 - 董事会会议通知和材料于2025年9月10日发出[2] - 会议于2025年9月15日以通讯表决方式召开[3] - 应参会董事11人，实际到会11人[4] 议案通过 - 《龙建路桥股份有限公司可持续发展（ESG）工作管理制度》议案11票赞成通过[5] - 经理层成员2024年度、任期经营业绩考核评价结果7票赞成通过[5] - 《龙建路桥股份有限公司总经理专项特殊奖管理办法》议案11票赞成通过[6] - 公司调整审计机构负责人议案11票赞成通过[6] 人事变动 - 免去王旭文审计部部长、审计中心总经理职务[7] 其他 - 公告日期为2025年9月16日[9] - 报备文件包括战略、投资与可持续发展委员会等决议及ESG工作管理制度[10]