战略委员会 - 成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[11] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 召集人由公司董事长担任[4] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 下设投资评审小组，组长为公司董事长[4] - 会议召开前三天通知全体委员，特殊情况不限[11] - 表决方式为书面或通讯表决[12] - 会议记录保存不少于十年[12] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[18] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[18] - 召集人由独立董事委员担任，选举后报董事会批准[18] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[18] - 会议三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[26] - 会议召开前三天通知全体委员，特殊情况不限[25] 审计委员会 - 成员由三名非高级管理人员董事组成，两名独立董事，至少一名专业会计人士[32] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[32] - 召集人由独立董事委员担任，为会计专业人士，选举后报董事会批准[32] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[32] - 职责包括监督评估审计、审核财务信息披露、监督评估内部控制等[34] - 聘请或更换外部审计机构需先经其审议并向董事会建议[34] - 监督内部审计工作需指导制度等[35] - 审核财务信息需关注多方面情况[36] - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议[42] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，审议意见全体委员过半数通过[43] - 会议记录保存不少于十年[43] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数[49] - 成员由董事长等提名[49] - 每年至少召开一次会议，会议召开前两天通知全体委员[56] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[56] - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年[56] - 下设工作组提供公司经营及被考评人员资料等[49] 薪酬相关 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东会审议通过实施[51] - 公司高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[51]