股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月22日上午10:00在公司会议室召开，现场与网络投票结合[9][11] - 网络投票通过上交所交易系统，交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[11] - 会议审议8项议案，含修订《公司章程》《股东会议事规则》等[4][11] - 股东和股东代理人发言原则上不超五分钟[5] 制度修订 - 《公司章程》修订完善总则等规定，维护权益对象增“职工”，删优先股表述等[13][14][15][17] - 《股东会议事规则》修订规范术语，重构监督体系，删冗余内容[19] - 修订《董事会议事规则》，涉及表述变更等[20] - 修订《独立董事工作制度》，涉及表述变更[22] - 修订《关联交易决策制度》并更名，优化体系及表述[23] 制度制定与废止 - 制定《对外担保管理办法》规范对外担保行为[24] - 制定《对外投资管理制度》规范对外投资行为[25] - 取消监事会，废止《监事会议事规则》，职权由审计委员会行使[21]