公司基本信息 - 公司注册资本为人民币790,733.6210万元[16] - 已发行股份数为7907336.621万股，其中内资股747533.6208万股，境内上市外资股43200.0002万股[23] 会议相关 - 2025年第一次临时股东大会有6项会议议题，包括修订《公司章程》、更换董事等[3] - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[155] 公司章程修订 - 完善总则、法定代表人、股份发行等规定[6] - 完善股东、股东会相关制度，新增控股股东和实际控制人专门章节[6] - 取消当年不进行利润分配条件中部分财务指标限定，明确资本公积金弥补亏损事项[7] - 新增“职工民主管理与劳动人事制度”章节[7] 公司治理结构 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，现任监事等职务将解除，《监事会议事规则》废止[4] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[90][193] - 董事会成员中包括一名职工董事，由公司职工通过职工代表大会选举产生[90][193] 股东权益与决策 - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销[36] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，有权就相关人员给公司造成损失的行为请求诉讼[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[66][68] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[28] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司同类别股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[31] 担保与重大资产交易 - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[46] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[46] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[68] 党组织相关 - 公司党委每届任期一般为五年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[79] - 公司党委设书记一名、其他党委委员若干名，经同意董事长和党委书记可由一人担任，可设专职副书记[79] 董事相关 - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[84][193] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[84][193] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[110] 董事会运作 - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[94][200] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应十日内召集[95][200] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[95]