会议安排 - 2025年8月26日公司召开董事会决议召集临时股东会[5] - 同日在北交所网站发召开股东会通知公告[5] - 2025年9月12日下午14:00股东会在威海公司会议室召开[7] 参会情况 - 现场10名股东及代表持股45469771股，占比74.5406%[11] - 网络投票2名股东代表股份146440股，占比0.2401%[11] - 共12名股东及代表出席，代表股份45616211股，占比74.7807%[11] - 2名中小投资者拥有及代表股份146440股，占比0.2401%[11] 议案审议 - 《取消监事会并修订<公司章程>》同意45615311股，占比99.9980%[14] - 《废止<监事会议事规则>》同意45615311股，占比99.9980%[16] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》同意45469771股，占比99.6790%；中小投资者同意0股[17] - 《关于修订<董事会议事规则>》同意45616211股，占比100%；中小投资者同意146440股[18] - 《关于修订<股东会议事规则>》同意45615311股，占比99.9980%；中小投资者同意145540股，占比99.3854%[19] - 《关于修订<关联交易管理制度>》同意45615311股，占比99.9980%；中小投资者同意145540股，占比99.3854%[20] - 《关于修订<承诺管理制度>》同意45615311股，占比99.9980%；中小投资者同意145540股，占比99.3854%[21] - 《关于修订<利润分配管理制度>》同意45615311股，占比99.9980%；中小投资者同意145540股，占比99.3854%[22] - 《关于修订<募集资金管理制度>》同意45615311股，占比99.9980%；中小投资者同意145540股，占比99.3854%[23] - 《关于修订<独立董事工作制度>》同意45615311股，占比99.9980%；中小投资者同意145540股，占比99.3854%[24] - 《关于修订<对外担保管理制度>》同意45469771股，占比99.6790%；中小投资者同意0股[26] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》同意45615311股，占比99.9980%；中小投资者同意145540股，占比99.3854%[29] - 《关于修订<独立董事津贴制度>》同意45616211股，占比100%[31] - 《关于修订<网络投票实施细则>》同意45615311股，占比99.9980%，反对900股，占比0.0020%[34] - 《关于修订<累积投票制度实施细则>》同意45615311股，占比99.9980%，反对900股，占比0.0020%[35] 会议结果 - 股东会召集与召开程序、召集人及出席人员资格合法有效[36] - 股东会表决程序和表决结果合法有效[36]