股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会时间为9月23日下午2:30，地点在浙江省宁波市海曙区环城西路北段197号三江购物会议室[4] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[4] - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期召开，出现规定情形需在2个月内召开[52] 财务审计相关 - 续聘普华永道中天为2025年度财务审计机构，审计费用80万元（不含税及交通费）[6] - 续聘普华永道中天为2025年度内部控制审计机构，审计费用40万元（不含税及交通费）[8] 公司制度相关 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会履行监事会职权[10] - 公司拟修订《公司章程》，涉及法定代表人、股东责任等条款变更[10] - 公司决定向以人为本经营转型，争取五年内初步建设成为美好企业[7] 股份相关 - 公司股份总数为54767.84万股，均为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份有多种情形及规定，如减少注册资本应10日内注销等[14] 股东权益相关 - 符合规定的股东查阅公司会计账簿、会计凭证需提供连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的书面证明文件[15] - 公司股东、董事等买卖股票有相关限制及收益归属规定[14] 审议事项相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等多项大额交易事项[18][19][20] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长1人[83] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日前以书面通知全体董事和监事[34] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[40] - 董事会提出的利润分配方案需经三分之二以上独立董事表决通过，且经半数监事表决通过[41] 关联交易相关 - 公司关联交易包括购买或出售资产等十二类事项，不同金额关联交易有不同审批流程[121][131][132] 担保相关 - 公司对外担保实行统一管理，不同额度担保有不同审议要求[167][175] 募集资金相关 - 公司修订《募集资金管理制度》，募集资金应专款专用[189][192]