股份相关 - 公司2008年12月25日设立时发行12亿股，面额股每股1元[7] - 已发行股份总数为17.96亿股，均为每股面值1元的普通股[7] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[8] 章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，取消监事会，同步修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》，废止《监事会议事规则》[1] - 修订后的章程规定代表公司执行事务的董事为法定代表人，董事长为代表法定代表人的董事[4] - 新增条款规定公司设立共产党组织、开展党的活动，为党组织活动提供必要条件[7] 股东与股份转让限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超其所持公司股份总数的25%[10] 会议与决议 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[25] - 特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[25] - 股东大会和股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[38] 公司治理结构 - 董事会由11名董事组成，其中独立董事4人，职工代表1人，设董事长1人，副董事长2人[52] - 董事会设立审计委员会，行使《公司法》规定监事会的职权[104] - 董事会下设战略、提名与薪酬考核、审计和编辑等专门委员会，成员全部由董事组成[107] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[69] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[69] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持股比例分配，章程另有规定除外[69] 其他重要事项 - 法定代表人辞任，公司应在30日内确定新的法定代表人[4] - 公司一年内对外投资等事项累计超最近一期经审计总资产25%或单笔超3亿元需审议[22] - 公司单笔委托理财超1000万元或一年内累计超最近一期经审计总资产5%需审议[22]