董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1名，独立董事3名，职工代表董事1名[4] - 董事任期3年，可连选连任[4] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事，总计不超董事总数1/2[4] 董事辞职与补选 - 董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[6] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议，临时会议可多次召开[11] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集主持[11] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[13] - 紧急时可口头通知临时会议，召集人需说明[13] 通知变更 - 定期会议通知变更需在原定会议召开日前发书面通知[14] - 临时会议通知变更需全体与会董事认可并记录[14] 会议举行与表决 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 表决一人一票，以记名和书面等方式进行[21] 决议通过 - 提案决议须超全体董事人数半数赞成[25] - 关联董事回避时，过半数无关联董事出席，决议经无关联董事过半数通过[25] 特殊情况处理 - 无关联董事不足3人，事项提交股东会审议[25] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不应再审议[25] - 二分之一以上与会董事认为提案有问题，会议暂缓表决[26] 档案与公告 - 会议档案保存不少于10年[29] - 决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[30] 责任追究 - 决议违规致公司损失，参与董事赔偿，异议记录董事免责[32] - 董事长跟踪决议实施，必要时召集临时会议[32] 规则相关 - 规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同[32] - 规则由董事会解释[32]