董事会组成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 设董事长1人，副董事长1人[2] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议[3] - 董事长10日内召集主持提议后的董事会会议[5][10] - 特定情形下应召开临时会议[6] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[11] - 定期会议通知变更需提前3日发书面通知[12] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席[16] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[15] - 一名董事不得接受超两名董事委托[15] 提案审议 - 中长期发展规划提案经专门委员会评估后提交决策参考[10] - 会议提案须超全体董事半数赞成通过[24] - 关联交易由过半数无关联董事出席，决议无关联董事过半数通过[25] - 无关联董事不足3人，提案提交股东会审议[25] - 提案未通过且条件未大变，1个月内不再审议[27] - 半数以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明，会议暂缓表决[23] 档案保存 - 董事会会议档案保存不少于10年[25]