委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或全体董事的1/3以上提名[4] 会议规则 - 会议需2/3以上委员出席，决定须全体委员过半数通过[12] - 召集人10天内召集临时会议[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书备案，保存不少于10年[14] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬方案[7] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议[7] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[7] - 人力资源中心提供经营及考评资料[9] - 委员会考评后提报酬和奖励方式报董事会[10]