公司章程修订 - 2025年9月12日召开董事会，审议通过修订《公司章程》议案[3] - 原注册资本446,338,271.00元，修改后为440,475,577元[4] - 原规定经理为法定代表人，修改后为代表公司执行事务的经理为法定代表人[4] - 不再设置监事会，以审计委员会替代[3] 股份相关 - 公司发起人为重庆百货大楼，发行持有4200万股，设立时发行股份总数7800万股，面额股每股1元[5] - 公司股份总数446,338,271股，已发行股份数440,475,577股，均为普通股[5] - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[6] 股东权益与责任 - 股东有权请求撤销违法违规或章程的股东会、董事会决议，但轻微瑕疵且无实质影响除外[7][8] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份的股东，可书面请求相关方诉讼，特殊情况可自行起诉[8] - 持有5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[9] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用地位逃避债务损害债权人利益应承担连带责任[9] 会议相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项[11] - 董事人数不足规定或章程人数2/3等情况，2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[13] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[17] 董事相关 - 董事会由12名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，由全体董事过半数选举产生[22] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[20] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超董事总数1/2[20] - 董事辞任生效或任期届满后1年内，忠实义务仍有效[21] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[26] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须三分之二以上成员出席方可举行[27] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[26][27] 利润分配 - 公司每年度至少进行一次利润分配，前提是当年盈利且累计未分配利润为正数[31] - 每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的30%[32] - 董事会审议利润分配预案需全体董事过半数同意，且经二分之一以上独立董事同意[34][37] - 股东会审议利润分配方案须出席股东所持表决权过半数通过，发放股票股利或以公积金转增股本方案须三分之二以上通过[34][36][37] 其他 - 公司制定内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[37] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[38] - 公司合并、分立、减少注册资本时，需通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[38][39] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[40]