公司基本信息 - 公司于2007年8月10日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股2300万股[2] - 公司注册资本为人民币48821.4274万元[3] - 公司发起设立时，发行股份总数为6842万股[9] - 公司已发行股份数为48821.4274万股，均为人民币普通股[10] 股份相关规定 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份用于特定情形时，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[14] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[16] 股东权益与责任 - 公司股东滥用权利给公司或其他股东造成损失应赔偿[24] - 公司股东滥用法人独立地位和股东有限责任损害债权人利益，对公司债务承担连带责任[26] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护公司利益[28] 股东会相关 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[31] - 公司交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形之一应提交股东会审议[32][33] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等七种情形须经股东会审议通过，其中一种情形需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[33][34] 董事相关 - 非由职工代表担任的董事候选人可由董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[58] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[64] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[71] 财务与利润分配 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内报送披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送相关报告[96] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[97] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[99] 公司治理架构 - 党委设书记1名，副书记1 - 2名，其他党委成员若干名[93] - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[84] - 战略委员会对公司长期发展战略等重大事项研究并提建议，对实施情况检查[86]