股东会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[4] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需提交股东会审议[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50％以上且超5000万元需提交股东会审议[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[4] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50％以上且超5000万元需提交股东会审议[4] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元需提交股东会审议[4] - 单笔财务资助金额超过公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[5] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％需提交股东会审议[6] - 关联交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东会审议[7] 董事会人员相关 - 公司董事会由全体董事组成，负责股东会决议执行和公司业务决策[2] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[17] - 董事连续二次未亲自出席且未委托出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换[26] 董事会会议召开 - 董事会每年至少在上下半年度各召开一次定期会议，每次会议提前十日通知[21] - 年度业绩董事会会议在公司会计年度结束后4个月内召开[21] - 半年度业绩董事会会议在公司会计年度前六个月结束后2个月内召开[21] - 季度业绩董事会会议在公历二、四季度首月召开[21] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等6种情况应召集临时董事会会议[21] - 董事长应自接到临时董事会会议提议后十日内召集和主持[21] - 定期董事会会议提前十日通知，临时董事会会议提前三日通知[22][23] 董事会会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，关联事项需过半数无关联关系董事出席[24] - 董事会决议须经全体董事过半数通过方为有效，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[28] - 关联交易事项由非关联关系董事过半数同意方为有效[28] - 独立董事行使特定职权需经全体独立董事过半数同意[29] 其他规定 - 董事会会议记录保存期限不少于10年[31] - 董事对董事会决议承担责任，若决议违法致公司损失，参与决议董事负有赔偿责任，但表决时表明异议并记载于会议记录的董事可免责[31] - 董事会决议公告由董事会秘书按证券交易所《股票上市规则》办理，决议公告披露前相关人员负有保密义务[34] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续董事会会议通报[36] - 本规则由董事会拟定及修订，经公司股东会审议通过后生效[38] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“超过”“低于”“多于”不含本数[38] - 本规则解释权属于董事会[38]