会议安排 - 2025年9月11日召开第八届董事会第十九次会议和第八届监事会第十八次会议，审议取消监事会及相关议案[2] 业务变更 - 公司拟增加业务，变更经营范围涵盖金属材料制造、销售、研发及进出口，还有物业管理、租赁服务等[5] 股份相关 - 公司已发行股份数为48821.4274万股，均为人民币普通股[11] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] 股东权益与限制 - 股东按持股类别享有权利、承担义务，同类别股东权利义务相同[14] - 股东查阅等需提供证明，公司核实后提供[14][15] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[17] 融资与交易 - 公司年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[25] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[25] 会议与决策 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[34] 董事与高管 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[43] - 公司设总经理1名，副总经理不超过6名[58] 财务报告与分红 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[61] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[61] 信息披露与制度 - 公司指定符合《证券法》规定的媒体、深交所网站及中国证监会指定网站为信息披露媒体[73] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[71]