会议信息 - 召开股东大会通知于2025年8月28日刊登于指定报刊和网站[3] - 现场会议于2025年9月12日14:30召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[3][4] 出席情况 - 现场出席股东及代表11人，代表股份55,894,452股，占比54.4879％[5] - 网络投票股东47人，代表股份1,976,004股，占比1.9263％[5] - 出席股东及授权代表共58人，代表股份57,870,456股，占比56.4142％[5] - 中小投资者及代表47人，代表股份1,976,004股，占比1.9263％[5] 议案审议 - 会议审议了包括董事会换届、修订制度等多项议案[7][8] - 议案3、4.01、4.02以特别决议审议，全部议案对中小投资者单独计票[9] 选举结果 - 陈志忠当选非独立董事，同意57,770,863股，占比99.8279％[9] - 姚征远当选非独立董事，同意57,770,858股，占比99.8279％[10] - 姚征远当选第四届董事会非独立董事，中小股东同意1,876,406股，占比94.9596%[11] - 张健当选第四届董事会非独立董事，所有股东同意57,770,858股，占比99.8279%，中小股东同意1,876,406股，占比94.9596%[11] - 陈世伟当选第四届董事会非独立董事，所有股东同意57,770,859股，占比99.8279%，中小股东同意1,876,407股，占比94.9597%[11] - 骆捷当选第四届董事会非独立董事，所有股东同意57,770,859股，占比99.8279%，中小股东同意1,876,407股，占比94.9597%[12] - 李惠钦当选第四届董事会独立董事，所有股东同意57,767,260股，占比99.8217%，中小股东同意1,872,808股，占比94.7775%[12] - 卢国胜当选第四届董事会独立董事，所有股东同意57,767,263股，占比99.8217%，中小股东同意1,872,811股，占比94.7777%[12] - 吴敏当选第四届董事会独立董事，所有股东同意57,767,260股，占比99.8217%，中小股东同意1,872,808股，占比94.7775%[13] 议案通过情况 - 变更经营范围等议案通过，所有股东同意57,864,656股，占比99.9900%，反对4,600股，占比0.0079%，弃权1,200股，占比0.0021%；中小股东同意1,970,204股，占比99.7065%，反对4,600股，占比0.2328%，弃权1,200股，占比0.0607%[13] - 修订《股东会议事规则》等多项治理制度议案通过，所有股东同意57,862,756股，占比99.9867%，反对4,500股，占比0.0078%，弃权3,200股，占比0.0055%；中小股东同意1,968,304股，占比99.6103%，反对4,500股，占比0.2277%，弃权3,200股，占比0.1619%[14][15][16][17][18] - 修订《对外担保管理制度》议案，所有股东同意57,862,756股，占比99.9867%；中小股东同意1,968,304股，占比99.6103%[19] - 修订《对外投资管理制度》议案，所有股东同意57,862,756股，占比99.9867%；中小股东同意1,968,304股，占比99.6103%[19] - 修订《对外提供财务资助管理制度》议案，所有股东同意57,862,756股，占比99.9867%；中小股东同意1,968,304股，占比99.6103%[21] - 修订《募集资金专项存储与使用管理制度》议案，所有股东同意57,861,956股，占比99.9853%；中小股东同意1,967,504股，占比99.5698%[21] - 修订《控股股东、实际控制人行为规范》议案，所有股东同意57,862,756股，占比99.9867%；中小股东同意1,968,304股，占比99.6103%[22] - 修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》议案，所有股东同意57,862,756股，占比99.9867%；中小股东同意1,968,304股，占比99.6103%[23] - 修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》议案，所有股东同意57,860,156股，占比99.9822%；中小股东同意1,965,704股，占比99.4787%[24] - 部分募投项目结项并补充流动资金议案，所有股东同意57,861,756股，占比99.9850%；中小股东同意1,967,304股，占比99.5597%[25] - 续聘2025年度审计机构议案，所有股东同意57,862,756股，占比99.9867%；中小股东同意1,968,304股，占比99.6103%[25] 决议情况 - 本次股东大会表决程序和结果符合相关规定，决议合法有效[27,28]