股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 临时股东会在特定情形发生之日起两个月内召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东会[8][21] 股东会审议事项 - 审议成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[11] - 审议投资总额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元的证券投资[11] - 被资助对象资产负债率超70%等三种情形下，公司对外提供财务资助需股东会审议[11] - 公司及控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[13] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需提交股东会审议[14] - 交易标的多项指标（资产净额、营业收入、净利润、成交金额、产生利润）占公司对应指标一定比例且超一定金额需审计或评估[15] - 连续十二个月内累计交易金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东会审议[17] 股东会相关时间规定 - 年度股东会应在召开20日前通知股东，临时股东会应在召开15日前通知[25] - 董事会应在收到提议或请求10日内反馈是否召开临时股东会[20][21] - 股权登记日与股东会会议日期间隔不少于两个工作日且不多于七个工作日[23] - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[34] - 股东买入违规股份，超比例部分三十六个月内不得行使表决权[36] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个交易日公告并说明原因[28] - 股东会现场会议召开地点变更需在现场会议召开日前至少两个交易日公告并说明原因[29] - 代理投票授权委托书及相关授权文件需在会议召开前二十四小时备置于指定地方[29] 股东会投票及决议规则 - 股东会作出普通决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过[41] - 股东会作出特别决议，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[41] - 公司一年内特定重大事项需股东会特别决议通过[43] - 公司实施特定事项除特定表决权通过外，还有其他要求[43] - 涉及以特别决议通过的提案，需获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过[50] 股东会其他规定 - 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[36] - 提案需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过的应在通知公告中特别指明[24] - 股东会采用现场会议和电子通信方式召开和表决，还提供网络投票方式[33] - 年度股东会上董事会应就过去一年工作作报告，独立董事应作述职报告[38] - 董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提名董事候选人[37] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[45] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[45] - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规股东会决议，一年内未行使撤销权则消灭[46][47] - 公司应在股东会结束当日将决议公告文稿等报送深交所，登记后披露决议公告[49] - 股东会决议公告应包含会议召开信息、出席股东情况、提案表决结果等内容[49][50] - 对影响中小股东利益的重大事项提案，应单独说明中小股东表决情况和结果[50] - 股东会通过的提案应在授权期限内实施，因故终止或到期未实施需披露公告说明情况[51] - 股东会决议由董事会组织执行，经营管理层具体实施承办[64] - 股东会决议事项执行结果由总裁向董事会报告，董事会向下次股东会报告[65] - 本规则自股东会通过之日起施行，原2024年3月修订的《股东大会议事规则》同时废止[54] - 本规则的修改或修订由股东会决定，授权董事会拟定草案，批准后生效[54]