委员会组成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，过半数应为独立董事[4] 会议召开 - 每年至少召开一次定期会议，两名以上委员提议或必要时可开临时会议[9] - 会议召开前三天书面通知，紧急情况可立刻召开并说明理由[9] 会议举行 - 应由三分之二以上委员出席方可举行[12] 表决权 - 委员可委托一名其他委员代为行使表决权[12] 委员免职 - 连续两次不出席也不委托出席，董事会可免去其职务[13] 决议通过 - 所作决议应经全体委员过半数同意方为通过[13] 表决规则 - 采取集中审议、依次表决规则，表决可记名投票或举手表决[14] 决议生效 - 现场会议经出席委员签字生效，通讯会议经委员在决议或传真件上签字生效[17] 档案保存 - 会议档案保存期限为10年[18] 汇报处理 - 会议应由召集人或指定委员向董事会汇报，由董事会处理[18] 书面记录 - 现场会议应有书面记录，出席人员需签名[18] 利害关系 - 委员个人或其关系密切家庭成员等与议题有利害关系应披露并回避表决[20] 履职跟踪 - 委员闭会期间可跟踪非独立董事、高级管理人员履职等情况[23] 业绩评估 - 委员可对非独立董事、高级管理人员业绩指标等作出评估[23]