股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[2] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求时应召开临时股东会[2] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会[14] - 审计委员会提议召开临时股东会[14] 股东会审议事项 - 购买或出售资产，涉及资产总额或成交金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%的事项[8] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保[8] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[8] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项[9] - 公司对外捐赠单笔超5000万元，且单一会计年度内累计超公司最近一期经审计净利润1%[9] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上的重大交易[10] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上，且绝对金额超5000万元[10] - 公司与关联人发生的交易金额3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[11] 股东会召集流程 - 董事会收到股东请求10日内反馈，同意应在决议后5日内发出通知；不同意或未反馈，股东可向审计委员会提议[15] - 审计委员会同意召开应在收到请求5日内发出通知；未发出，连续90日以上持股10%以上股东可自行召集[16] 提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内公告[19] - 年度股东会应于召开20日前通知股东，临时股东会应于召开15日前通知[20] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[22] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[22] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[24] - 会议记录应保存不少于10年[29] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[33] - 特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[33] - 连续12个月内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[33] - 股东以有表决权股份数行使表决权，类别股股东除外[33] - 公司持有的本公司股份无表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[33] - 关联股东审议关联交易时应回避表决[34] - 审议影响中小投资者利益重大事项时对中小投资者表决单独计票并公开披露[34] - 股东发言需遵守先举手、围绕议案等规则[30] - 股东超规定比例买入有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[35] - 董事会、独立董事、持有百分之一以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，应无偿进行，禁止有偿或变相有偿征集[35] - 股东会选举董事采用累积投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同表决权[37] - 除累积投票制外，股东会对提案逐项表决，按提案提出时间顺序进行[38] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[38] - 股东会应采取书面记名方式投票表决，出席股东对提案发表同意、反对或弃权意见[38] - 股东会决议应及时公告，列明出席股东人数、所持股份总数及占比等信息[40] - 提案未获通过或变更前次股东会决议，应在公告中特别提示[40] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后2个月内实施[40] - 议事规则经董事会审议并报股东会批准后生效，修改亦同[42]