公司基本信息 - 公司股份总数为2,042,497,639股，均为普通股，每股面值1元[11][12] 公司治理制度修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》废止[9] - 修订《公司章程》，新增法定代表人相关规定，辞任需30日内确定新代表人[11] - 修订部分治理制度，《关于修订公司部分治理制度的议案》需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[60] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[12] - 公司因不同情形收购本公司股份有不同决议要求和处理期限，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%[15][16] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、监事等在职期间每年转让股份不得超所持有公司股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[14] 股东权益与义务 - 股东可按股份份额获股利等利益分配，可依法请求召开股东会等并行使表决权[15] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会等向法院诉讼[16][17] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[18] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[21] - 特定情形下需召开临时股东大会，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开[21] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定，通知中的股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[25] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名，每年至少召开两次会议[37][41] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[41] - 董事会对重大交易、关联交易等有审批权限[39][40] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[131] - 审计委员会每季度至少召开1次会议，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[133] 利润分配相关 - 连续三年以现金方式累计分配的利润不少于三年实现的年均可分配利润的30%[50] - 股东大会作出利润分配决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份的派发[50] 其他 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，内部审计制度和审计人员职责经董事会批准后实施并对外披露[53] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[54]