董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[4] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[12] - 8种情形下董事会应召开临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[12] - 董事会召开临时会议应在会议召开3日前书面通知全体董事，特殊或紧急情况不受通知时限限制[12] 会议通知 - 证券事务中心应分别提前10日和3日将书面会议通知提交全体董事[16] - 董事会定期会议通知发出后，变更会议事项需在原定会议召开日前3日发出书面变更通知，不足3日会议日期相应顺延或取得全体与会董事书面认可[18] 会议举行 - 董事会会议需有过半数的董事出席方可举行[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人，提交股东会审议[24] 表决规则 - 董事会审议通过提案，须超全体董事人数半数投同意票，否则提交股东会审议[25] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化，一个月内不再审议相同提案[25] - 1/2以上与会董事或2名以上独立董事认为提案不明等，可要求暂缓表决[25] 其他事项 - 公司设董事会秘书1名，负责股东会和董事会会议筹备等事务[6] - 董事会表决票保存期限为10年[23] - 董事会会议记录应包含会议召开信息、出席人员、议程、发言要点和表决结果等[28] - 与会董事需对会议记录和决议签字确认，不签字视为同意[28] - 董事会会议档案保存期限为10年[30] - 董事长督促落实董事会决议，检查实施情况并通报，发现违规可要求纠正，不采纳可提请召开临时董事会[32] - 董事会应及时修订规则的情形包括国家法规修改、公司章程修改、股东会决定修改规则[34] - 规则为公司章程附件，由董事会拟定，股东会审议批准，修改亦同[37] - 规则由董事会负责解释与修订[37] - 规则经股东会决议通过之日起生效[37] - 公司为中仑新材料股份有限公司[38] - 时间为2025年9月[38]