会议安排 - 公司2025年8月26日召开第五届董事会二十一次会议，决定9月12日召开股东大会[5] - 2025年8月27日刊登会议决议公告和召开股东大会通知[7] - 2025年9月12日14:30召开股东大会现场会议，网络投票时间为9月12日[8] 股份信息 - 公司总股本333,145,932股，有表决权股份总数332,704,894股[12] - 出席现场会议股东代表有表决权股份149,458,433股，占比44.9222%[12] - 参加网络投票股东代表有表决权股份934,137股，占比0.2808%[13] - 除5%以上股份股东外其他股东代表有表决权股份939,437股，占比0.2824%[13] 议案表决 - 《关于为公司控股子公司融资提供担保的议案》同意149,888,210股，占比99.6646%[15] - 《关于取消监事会暨修改<公司章程>并废止公司部分制度的议案》同意149,888,210股，占比99.6646%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意150,028,570股，占比99.7580%[18] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意149,904,070股，占比99.6752%，表决通过[20] - 《关于修订<董事薪酬管理制度>的议案》同意149,904,070股，占比99.6752%，表决通过[21] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意149,888,710股，占比99.6650%，表决通过[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意149,904,070股，占比99.6752%，表决通过[23][24] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意149,904,070股，占比99.6752%，表决通过[25] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》同意149,904,070股，占比99.6752%，表决通过[26] 会议合规 - 律师认为本次股东大会召集、召开等程序和结果合法有效[26][27]