会议信息 - 公司2025年9月2日发董事会会议通知，9月12日召开[1] - 应参会董事11名，实际参会11名[1] 议案审议 - 审议通过聘任杨超为行长助理议案，表决全票同意[1] - 审议通过修订《重大事项内部报告制度》议案，表决全票同意[2] - 审议通过修订《董事会战略发展委员会工作细则》议案，表决全票同意[3] 人员情况 - 杨超1973年10月出生，历任多职，未持股，无关联，资格合规[7]