证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-094 第二章 任职资格和任免 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善内蒙古骑士乳业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，明确董事会秘书的职责权限，依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证 券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《内蒙 古骑士乳业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并参照国家 相关规定，特制定本制度。 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会秘书工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二条 公司设董事会秘书一名，由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘 。董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负 ...