证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-084 内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 经 2025 年 9 月 10 日第六届董事会第二十三次会议审议通过。表决结果：同 意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为完善公司法人治理结构，促进内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 (以下简称"公司")规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《北京证券交易所 股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》（以下简称"《指引》"）及《上市公司独立董事管理办 法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律法规、行政规章和《 ...